«Ўзтрансгаз» акциядорлик жамияти Акциядорларига

Акционерам АО «Узтрансгаз»!

Уведомление о проведении годового общего собрания акционеров.

Акционерное общество «Узтрансгаз» в форме акционерного общества, расположенная по адресу: 100031, г. Ташкент, ул. Юсуфа Хос Хожиба, 31а, телефоны: (371) 239-89-59, 239-12-10, адреса электронной почты: info@uztransgaz.uz, uztg_econ@mail.ru, сообщает о проведении годового общего собрания акционеров АО «Узтрансгаз» (АО), которое состоится 30 июня 2018 года в 15 часов 00 минут в Большом зале в здании АО «Узтрансгаз»
по адресу: г. Ташкент, ул. Юсуфа Хос Хожиба, 31а.

 Повестка дня:

  1. Утверждение регламента работы общего собрания акционеров, количественного и персонального состава счетной комиссии и срок ее полномочий.
  2. Заслушивание отчета наблюдательного совета о проделанной работе
    за 2017 год.
  3. Утверждение заключения внешнего аудитора ООО «FTF-LEA-AUDIT»
    о подтверждении достоверности финансовой отчетности АО «Узтрансгаз»
    по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2017 год
    .
  4. Заслушивание заключения ревизионной комиссии по итогам проверки финансово–хозяйственной деятельности АО «Узтрансгаз» за 2017 год.
  5. Утверждение годового отчета правления АО «Узтрансгаз» по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2017 год.
  6. Утверждение бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков
    по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «Узтрансгаз» за 2017 год.
  7. Утверждение распределения чистой прибыли (убытков) АО «Узтрансгаз» по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2017 год, утверждение размера, порядка и сроки выплаты дивидендов АО «Узтрансгаз»
    за 2017 год.
  8. Внесение изменений в структуру исполнительного аппарата
    и организационную структуру АО «Узтрансгаз».
  9. Утверждение устава АО «Узтрансгаз».
  10. Утверждение Положения «Об исполнительном органе АО «Узтрансгаз».
  11. Избрание членов наблюдательного совета АО «Узтрансгаз».
  12. Избрание членов ревизионной комиссии АО «Узтрансгаз».
  13. Избрание состава правления АО «Узтрансгаз».
  14. Продление полномочий председателя правления АО «Узтрансгаз».
  15. Одобрение сделок с аффилированными лицами, которые могут быть совершены с аффилированными лицами АО «Узтрансгаз» в период до очередного годового общего собрания акционеров.

Дата формирования реестра акционеров для оповещения о проведении годового общего собрания акционеров – 19.06.2018 года.

Дата формирования реестра акционеров на право участия в годовом общем собрании акционеров – 26.06.2018 года.

Регистрация участников годового общего собрания акционеров будет проводиться 30 июня 2018 года с 14 часов 30 минут до 14 часов 55 минут. Просьба акционерам при себе иметь документ, удостоверяющий личность,
а представителям акционера иметь доверенность, заверенную нотариально.

В период подготовки к проведению годового общего собрания акционеры могут ознакомиться в АО «Узтрансгаз», по адресу г. Ташкент, ул. Юсуфа Хос Хожиба, 31а, с информацией (материалами), подлежащей рассмотрению общим собранием акционеров:

годовой отчет АО «Узтрансгаз», заключение ревизионной комиссии
и аудиторской организации по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2017 год,

сведения о кандидатах в наблюдательный совет и ревизионную комиссию
и др.

Наблюдательный совет АО «Узтрансгаз».

 

Фикр қолдириш