Акциядорларнинг умумий йиғилиши тўғрисидаги эълон

Акционерам АК «Узтрансгаз»!

Уведомление о проведении годового общего собрания акционеров.

Акционерная компания «Узтрансгаз» в форме акционерного общества, расположенная по адресу: 100031, г. Ташкент, ул. Юсуфа Хос Хожиба, 31а, телефоны: (371) 239-89-59, 239-12-10, адреса электронной почты: info@uztransgaz.uz, uztg_econ@mail.ru, сообщает о проведении годового общего собрания акционеров АК «Узтрансгаз» (АО) по итогам 2016 года, которое состоится 30 июня 2017 года в 15 часов 00 минут в Большом зале в здании компании по адресу: г. Ташкент, ул. Юсуфа Хос Хожиба, 31а.

 

Повестка дня:

1

Утверждение регламента работы общего собрания акционеров, количественного и персонального состава счетной комиссии и срок ее полномочий.

2

Заслушивание отчета наблюдательного совета о проделанной работе за 2016 год.

3

Утверждение заключения внешнего аудитора ООО «Magnit finans» о подтверждении достоверности финансовой отчетности АК «Узтрансгаз»

по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год.

4

Заслушивание заключения ревизионной комиссии по итогам проверки финансово–хозяйственной деятельности АК «Узтрансгаз» за 2016 год.

5

Утверждение годового отчета правления АК «Узтрансгаз» по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год.

6

Утверждение бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков по итогам финансово-хозяйственной деятельности АК «Узтрансгаз» за 2016 год.

7

Утверждение распределения чистой прибыли АК «Узтрансгаз» по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год, утверждение размера, порядка и сроки выплаты дивидендов АК «Узтрансгаз» за 2016 год.

8

Избрание членов наблюдательного совета АК «Узтрансгаз».

9

Избрание членов ревизионной комиссии АК «Узтрансгаз».

10

Избрание состава правления АК «Узтрансгаз».

11

Продление полномочий председателя правления АК «Узтрансгаз».

12

Об отмене решения общего собрания акционеров АК «Узтрансгаз» от 30 июня 2016 года, по вопросу «Увеличение уставного фонда компании».

13

Об увеличении уставного фонда АК «Узтрансгаз» путем дополнительного выпуска акций.

14

Одобрение сделок с аффилированными лицами, которые могут быть совершены с аффилированными лицами АК «Узтрансгаз» в период до очередного годового общего собрания акционеров.

15

Утверждение решения о дополнительном выпуске акций и размещении акций.

Дата формирования реестра акционеров для оповещения о проведении годового общего собрания акционеров – 19.06.2017 года.

Дата формирования реестра акционеров на право участия в годовом общем собрании акционеров – 26.06.2017 года.

Регистрация участников годового общего собрания акционеров будет проводиться 30 июня 2017 года с 14 часов 30 минут до 14 часов 55 минут. Просьба акционерам при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а представителям акционера иметь доверенность, заверенную нотариально.

В период подготовки к проведению годового общего собрания акционеры могут ознакомиться в АК «Узтрансгаз», по адресу г. Ташкент, ул. Юсуфа Хос Хожиба, 31а, с информацией (материалами), подлежащей рассмотрению годовым общим собранием акционеров:

годовой отчет Компании, заключение ревизионной комиссии и аудиторской организации по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год;

сведения о кандидатах в наблюдательный совет и ревизионную комиссию.

 

Наблюдательный совет АК «Узтрансгаз».