Ovoz berish yakunlari

1.

          

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА

     

Полное:

 

Акционерная компания «O'ztransgaz» в форме акционерного общества

Сокращенное:

 

АК «O'ztransgaz» (АО)

Наименование биржевого тикера: *

 

UTG

2.

       

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

      

Местонахождение:

 

Республика Узбекистан, г. Ташкент,
ул. Юсуф Хос Хожиб, 31а

 

Почтовый адрес:

 

Республика Узбекистан, 100031,
г. Ташкент, ул. Юсуф Хос Хожиб, 31а

 

Адрес электронной почты: *

 

info@uztransgaz.uz

 

Официальный веб-сайт:*

 

www.uztransgaz.uz

3.

 

        

ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

     

Номер существенного факта:

 

06

Наименование существенного факта:

Решения, принятые высшим органом управления эмитента

 

Вид общего собрания:

годовое

 

Дата проведения общего собрания:

 

30 июня 2015 года

Дата составления протокола общего собрания:

 

7 июля 2015 года

Место проведения общего собрания:

 

г. Ташкент,
ул. Юсуф Хос Хожиб, 31а

 

Кворум общего собрания:

 

99,99%

N

Вопросы, поставленные

на голосование

      

Итоги голосования

     

      

за

       

против

воздержались

%

       

коли-

чество

      

%

       

коли-

чество

      

%

       

коли-

чество

      

1.

Утверждение годового Отчета Наблюдательного совета о проделанной работе за 2014 год    

100

581 230 336

0

0

0

0

2.

Утверждение годового отчета Правления о итогам финансово-хозяйственной деятельности
АК «O'ztransgaz» за  2014 год    

100

581 230 336

0

0

0

0

3.

Утверждение заключения внешнего аудитора о подтверждении достоверности финансовой отчетности АК «O‘ztransgaz» по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2014 год.

51,4

298 929 993

 

48,6

282 300 343

 

0

0

4.

Утверждение Заключения Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово–хозяйственной деятельности АК «O‘ztransgaz» за 2014 год.

100

581 230 336

0

0

0

0

5.

Утверждение бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков по итогам финансово-хозяйственной деятельности АК «O‘ztransgaz»за 2014 год.

100

581 230 336

0

0

0

0

6.

Утверждение распределения чистой прибыли АК «O‘ztransgaz» по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2014 год.

100

581 230 336

0

0

0

0

7.

Утверждение организационной структуры АК «O'ztransgaz» в новой редакции.

100

581 230 336

0

0

0

0

8.

Утверждение текста изменений, вносимых в Устав компании.

100

581 230 336

0

0

0

0

9.

Утверждение текста изменений, вносимых в Положение компании  «Об исполнительном органе
АК «O'ztransgaz»

100

581 230 336

0

0

0

0

11.

Избрание членов  Ревизионной комиссии АК «O’ztransgaz»:                                                                          Норкулов А.М., главный специалист Бухгалтерии
НХК «Узбекнефтегаз»;                                                                                               Суюнов Б.М., начальник отдела  учета активов и организации внешнего аудита Центра по управлению государственными активами;                                                                      Нарсыдыков Д.Э., главный специалист Главного финансово-экономического управления
 НХК «Узбекнефтегаз» 

100

581 230 336

0

0

0

0

12.

Продление полномочий Председателя Правления
АК «O'ztransgaz».

100

581 230 336

0

0

0

0

13.

Избрание состава Правления
АК «O'ztransgaz»  

 

100

581 230 336

0

0

0

0

14.

Увеличение уставного фонда компании путем дополнительного выпуска акций.

100

581 230 336

0

0

0

0

15.

Утверждение решения о дополнительном выпуске акций.

100

581 230 336

0

0

0

0

Полные формулировки решений, принятых общим собранием:

1.

 Утвердить  годовой  Отчет Наблюдательного совета о проделанной работе за 2014 год

2.

 Утвердить  годовой отчет Правления по итогам финансово-хозяйственной деятельности
АК «O‘ztransgaz» за 2014 год

3.

  Утвердить Заключение внешних аудиторов о подтверждении достоверности финансовой отчетности АК «O‘ztransgaz» по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2014 год

4.

Утвердить Заключение Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово–хозяйственной деятельности АК «O‘ztransgaz» за 2014 год

5.

Утвердить бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков по итогам финансово-хозяйственной деятельности АК «O'ztransgaz» за 2014 год

6.

 1. Утвердить распределение чистой прибыли АК «O‘ztransgaz» по итогам 2014 года в размере 2 533 278 526 тыс. сум следующим образом:

в резервный фонд - 18 537,7 млн. сум;

на выплату дивидендов по привилегированным акциям - 786 280,75 тыс. сум, что составляет 250 сум (или 25% от номинала) на одну привилегированную акцию;

на выплату дивидендов по простым акциям -  63 331 988,56 тыс. сум, что составляет 108,952 сумов (или 10,9% от номинала) на одну простую акцию;

оставшуюся сумму 2 450 622 555,69 тыс. сум  оставить нераспределенной до принятия соответствующего решения Советом управляющих НХК «Узбекнефтегаз»  о централизации этих средств.

 2. Установить форму выплаты дивидендов денежными средствами;

определить датой начисления дивидендов по всем акциям – 30 июня 2015 года,

датой окончания выплаты дивидендов –  29 августа 2015 года;

определить место выплаты дивидендов:

для физических лиц - в кассах предприятий НХК «Узбекнефтегаз» и путем перечисления на пластиковые карточки в отделения НБ ВЭД РУз и других банков;

для юридических лиц - путем перечисления на их расчетные счета.

 3. Установить список лиц, имеющих право получения годовых дивидендов – зафиксированные в реестре акционеров, сформированном на 24 июня 2015 года для проведения Общего собрания акционеров.

7.

 Утвердить организационную структуру АК «O'ztransgaz» в новой редакции» согласно приложению №1 к настоящему протоколу.

8.

 Утвердить текст изменений, вносимых в Устав компании согласно приложению №2 к настоящему протоколу. 

9.

 Утвердить текст изменений, вносимых в Положение «Об исполнительном органе АК «O'ztransgaz» согласно приложению №3. 

10.

 Избрать членами Наблюдательного совета АК «O‘ztransgaz»:

 Абрарова З.З., Абдурахимова А.А., Бобоева Ш.С., Макарову И.В., Обидова А.А., Саттарова Д.Н., Холмуродова Н.К., Шарипова А.Х.

 Государственный поверенный Гафаров С.Х. является членом Наблюдательного совета АК «O‘ztransgaz», не подлежит избранию (переизбранию) Общим собранием  акционеров.

11.

 Избрать членами  Ревизионной комиссии АК «О‘ztransgaz»: Нарсыдыкова Д.Э., Норкулова А.М.,  Суюнова Б.М. 

 

12.

 Продлить Махмудову Шукурулло Насимхоновичу полномочия Председателя Правления
АК «O'ztransgaz» сроком на один год

13.

 Рассмотреть данный вопрос после проведения в установленном порядке аттестации заместителей Председателя Правления АК «O'ztransgaz»

14.

   1. Увеличить размер уставного фонда АК «O'ztransgaz» с 584 428 519 тыс. сум до 585  210 268 тыс. сум путем размещения дополнительных   простых именных бездокументарных акций в количестве 781 749 штук номинальной стоимостью 1 000 сум каждая на сумму 781 749 тыс. сум. 

   2. Осуществить дополнительный выпуск простых именных бездокументарных акций
АК «O‘ztransgaz» в количестве 781 749 (семьсот восемьдесят одна тысяча семьсот сорок девять) штук номинальной стоимостью одной акции 1 000 (одна тысяча) сумов на общую сумму 781 749 000 (семьсот восемьдесят одна тысяча семьсот сорок девять) сумов.

      3. Утвердить следующие условия выпуска и размещения акций:

   3.1. Способ размещения акций – Акции данного выпуска, размещаются путем закрытой подписки - Государственному комитету Республики Узбекистан по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции.

   3.2. Срок размещения акций данного выпуска – Размещение акций производится в течение трех месяцев (90 дней) со дня государственной регистрации настоящего выпуска акций в Центре по координации и развитию рынка ценных бумаг Республики Узбекистан:

       дата начала размещения акций – со дня государственной регистрации выпуска акций;

    дата окончания размещения акций – дата размещения последней акции данного выпуска, но в любом случае не позднее 90 календарных дней со дня государственной регистрации выпуска акций.

    3.3. Порядок размещения акций данного выпуска – Размещение акций будет производиться Эмитентом самостоятельно без привлечения андеррайтеров в порядке, установленном законодательством Республики Узбекистан. Размещение акций будет производиться на внебиржевом неорганизованном рынке ценных бумаг  путем заключения  гражданско-правовой сделки в порядке, установленном законодательством.

     3.4. Цена размещения акций – Акции размещаются по рыночной стоимости, но не ниже номинальной              .

     3.5. Условия и порядок оплаты акций – Оплата акций будет производиться в соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 15 июля 2014 года №192 (прил. №3) «О мерах по дальнейшей оптимизации неиспользуемых территорий и излишних производственных площадей убыточных, экономически несостоятельных и низкорентабельных  организаций» за счет передачи газопередаточных устройств  ГП «Управление по эксплуатации межрегионального водопровода «Туямуюн-Нукус» (Республика Каракалпакстан) в уставный фонд Эмитента  на основании акта приема-передачи газопередаточных устройств  между ГП «Управление по эксплуатации межрегионального водопровода «Туямуюн-Нукус» и АК «O'ztransgaz» по оценочной стоимости в установленном законодательством порядке после регистрации  договора о размещении акций.

     Оценочная организация ООО «КАРАКАЛПАК БАХАЛАУ ХЫЗМЕТИ», лицензия на право осуществления оценки RR №0116, выдана Госкомимуществом Республики Узбекистан 13.01.2010г.

      Акции Эмитента должны быть оплачены в течение срока их размещения.

      3.6. Доля, при неразмещении которой данный выпуск акций считается несостоявшимсяПри размещении акций меньше чем 60 процентов от общего количества акций данного выпуска, выпуск будет считаться несостоявшимся.

      3.7. Порядок возврата средств, полученных эмитентом в качестве оплаты акций, на случай признания данного выпуска акций несостоявшимся – в случае признания выпуска акций не состоявшимся Эмитент опубликует официальное уведомление о данном факте в СМИ и средства, полученные в оплату акций, будут возвращены Эмитентом в порядке и сроки, предусмотренные законодательством. 

15.

     Утвердить Решение о дополнительном выпуске акций АК «O‘ztransgaz» согласно приложению №4 к настоящему протоколу.

Избрание членов наблюдательного совета:

 

       Информация о кандидатах

Количество голосов

N

Ф.И.О.

место работы

      принадлежащие

им акции   

количество

      

тип

1

 Абраров Зухритдин Зиявидинович

начальник отдела по координации и развитию систем переработки нефти и газа, транспортировке  газа  НХК «Узбекнефтегаз»

-

-

478 288 000

 

2

 Абдурахимов Амин Найимович

главный юрисконсульт НХК «Узбекнефтегаз»

-

-

478 288 000

 

3

Анаркулов Бахтияр Рахманкулович

главный специалист Главного финансово-экономического управления

15

привилегированная

0

4

 Бобоев Шухрат Собиржанович

главный специалист  управления собственной безопасности НХК «Узбекнефтегаз»

-

-

478 288 000

 

5

 Макарова Ирина Владимировна

главный специалист управления ценных бумаг и корпоративных отношений НХК «Узбекнефтегаз»

-

-

478 288 000

 

6

 Хаджиханов Борийхон Абирханович

главный специалист отдела по координации и развитию добычи углеводородного сырья НХК «Узбекнефтегаз»

-

-

0

7

 Шарипов Анвар Хакимович

заместитель начальника-главный метролог   отдела единой технической политики НХК «Узбекнефтегаз»  «Узбекнефтегаз»

-

-

478 287 944

 

8

 Эрниязов Азнавур Азимович

главный специалист  отдела по координации и развитию систем переработки нефти и газа, транспортировке  газа НХК «Узбекнефтегаз»

25

привилегированная

0

9

Обидов  Аскар Акбар угли

первый заместитель Генерального директора Центра по управлению государственными активами

-

-

752 800 915

 

10

 Саттаров Дильшод Неъматович

начальник управления ТЭК Министерства финансов Республики Узбекистан

-

-

752 800 915

 

11

 Холмуродов Нозим Косимович

начальник управления Министерства труда Республики Узбекистан

-

-

752 800 914

 

Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав**