Aksiyadorlar yig'ilishi haqida e'lon

"Ўзтрансгаз" АЖ Акциядорларига 11.08.2017й.

 

Акциядорларнинг умумий йиғилиши 30.06.2017й.

 

БИЛДИРГИ 28.02.2017й.

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ

Акционерная компания «Oztransgaz» в форме  акционерного общества

сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров АК «O’ztransgaz» (АО) по итогам 2015 года, которое состоится 30 июня 2016 года в 15-00 часов по адресу: г. Ташкент, ул. Юсуф Хос Хожиб, 31а, адрес электронной почты: info@uztransgaz.uz

 

Повестка дня:

1

Утверждение регламента работы общего собрания акционеров, количественного и персонального состава счетной комиссии и срок ее полномочий.

 

2

Заслушивание отчета наблюдательного совета АК «O'ztransgaz» о проделанной работе за 2015 год

 

3

Утверждение заключения аудиторской организации ООО «FTF-AUDIT» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности компании за 2015 год

 

4

Заслушивание заключения ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности компании за 2015 год

 

5

Утверждение годового отчета АК «O'ztransgaz» по итогам 2015 года

 

6

Утверждение распределения чистой прибыли АК «O'ztransgaz» по итогам 2015 года, определение размера дивидендов, формы и срока  их выплаты

 

7

Утверждение стратегии развития компании на среднесрочный и долгосрочный период

 

 

8

Избрание членов наблюдательного совета

 

9

Избрание членов ревизионной комиссии АК «O'ztransgaz»

 

10

Продление срока трудового договора о найме с председателем правления
АК «O'ztransgaz»

 

11

Увеличение уставного фонда компании

 

12

Утверждение решения о дополнительном выпуске акций, условий выпуска и размещения акций

 

13

Принятие обязательств о соблюдении рекомендаций Кодекса корпоративного управления и утверждение формы сообщения о принятии рекомендаций Кодекса корпоративного управления в  деятельности компании

 

14

Утверждение Устава АК «O‘ztransgaz» (АО) в новой редакции

 

15

Утверждение внутренних Положений компании:

«О внутреннем контроле АК «O‘ztransgaz» (АО); 

 

 

«О дивидендной политике АК «O‘ztransgaz» (АО); 

 

 

«О порядке действий при возникновении конфликта интересов в АК «O‘ztransgaz» (АО);

«Об Общем собрании акционеров» в новой редакции;

«О наблюдательном совете АК «O‘ztransgaz» (АО)» в новой редакции;

«Об исполнительном органе АК «O‘ztransgaz» (АО)» в новой редакции

 

16

Утверждение Регламента конкурсного отбора на руководящие должности в АК «O‘ztransgaz» (АО).

 

17

Утверждение «Порядка голосования представителей Акционерной компании «O‘ztransgaz» в форме акционерного общества в органах управления хозяйственных обществ, в уставных фондах которых участвует компания»

 

18

Утверждение текста изменений и дополнений, вносимых в Положение «О ревизионной комиссии АК «O‘ztransgaz» (АО)»

 

19

Утверждение текста  изменений и дополнений, вносимых в Положение «О порядке финансирования строительства, приобретения и распределения жилищного фонда, возводимого или приобретаемого за счет чистой прибыли АК «O'ztransgaz»

 

20

Одобрение сделок с аффилированными лицами, которые могут быть совершены с аффилированными лицами компании в период до очередного годового общего собрания акционеров

 

Дата принятия решения Наблюдательным советом о закрытии реестра для проведения годового Общего собрания акционеров – 18.06.2016г.

Дата формирования реестра акционеров для участия на Общем собрании акционеров – 24.06.2016г.

Регистрация  акционеров, владеющих простыми акциями АК «O‘ztransgaz», будет проводиться 30 июня 2016 года с 14.30 до 14.55 часов. Просьба акционерам при себе иметь документ,  удостоверяющий личность, а  представителям акционера иметь доверенность, заверенную нотариально.

В период подготовки к проведению годового Общего собрания акционеры могут ознакомиться в АК «O‘ztransgaz» с информацией (материалами), подлежащей рассмотрению Общим собранием акционеров:

 годовой отчет Компании,

заключение ревизионной комиссии и аудиторской организации по результатам  проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год,

 сведения о кандидатах в Наблюдательный совет и Ревизионную комиссию,

 проекты  внутренних Положений в новой редакции, проекты Положений и регламентов, рекомендованных Кодексом корпоративного управления к внедрению компанией, а также проект Устава компании в новой редакции.

по адресу г.Ташкент  ул. Юсуф Хос Хожиб, 31а.  Время для ознакомления с 9-00 до 17-00 ежедневно, кроме выходных дней. Контактный телефон: 239-12-10, 239-89-59, cb@uztransgaz.uz.

 

Наблюдательный совет АК «O‘ztransgaz»