Aksiyadorlar yig'ilishi haqida e'lon

"Ўзтрансгаз" АЖ акциядорлари навбатдан ташқари умумий йиғилиши ўтказилиши тўғрисида! 19.01.2018й.

 

"Ўзтрансгаз" АЖ акциядорлари навбатдан ташқари умумий йиғилиши ўтказилиши тўғрисида! 21.10.2017й.

 

"Ўзтрансгаз" АЖ Акциядорларига 11.08.2017й.

 

Акциядорларнинг умумий йиғилиши 30.06.2017й.

 

БИЛДИРГИ 28.02.2017й.

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ

Акционерная компания «Oztransgaz» в форме  акционерного общества

сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров АК «O’ztransgaz» (АО) по итогам 2015 года, которое состоится 30 июня 2016 года в 15-00 часов по адресу: г. Ташкент, ул. Юсуф Хос Хожиб, 31а, адрес электронной почты: info@uztransgaz.uz

 

Повестка дня:

1

Утверждение регламента работы общего собрания акционеров, количественного и персонального состава счетной комиссии и срок ее полномочий.

 

2

Заслушивание отчета наблюдательного совета АК «O'ztransgaz» о проделанной работе за 2015 год

 

3

Утверждение заключения аудиторской организации ООО «FTF-AUDIT» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности компании за 2015 год

 

4

Заслушивание заключения ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности компании за 2015 год

 

5

Утверждение годового отчета АК «O'ztransgaz» по итогам 2015 года

 

6

Утверждение распределения чистой прибыли АК «O'ztransgaz» по итогам 2015 года, определение размера дивидендов, формы и срока  их выплаты

 

7

Утверждение стратегии развития компании на среднесрочный и долгосрочный период

 

 

8

Избрание членов наблюдательного совета

 

9

Избрание членов ревизионной комиссии АК «O'ztransgaz»

 

10

Продление срока трудового договора о найме с председателем правления
АК «O'ztransgaz»

 

11

Увеличение уставного фонда компании

 

12

Утверждение решения о дополнительном выпуске акций, условий выпуска и размещения акций

 

13

Принятие обязательств о соблюдении рекомендаций Кодекса корпоративного управления и утверждение формы сообщения о принятии рекомендаций Кодекса корпоративного управления в  деятельности компании

 

14

Утверждение Устава АК «O‘ztransgaz» (АО) в новой редакции

 

15

Утверждение внутренних Положений компании:

«О внутреннем контроле АК «O‘ztransgaz» (АО); 

 

 

«О дивидендной политике АК «O‘ztransgaz» (АО); 

 

 

«О порядке действий при возникновении конфликта интересов в АК «O‘ztransgaz» (АО);

«Об Общем собрании акционеров» в новой редакции;

«О наблюдательном совете АК «O‘ztransgaz» (АО)» в новой редакции;

«Об исполнительном органе АК «O‘ztransgaz» (АО)» в новой редакции

 

16

Утверждение Регламента конкурсного отбора на руководящие должности в АК «O‘ztransgaz» (АО).

 

17

Утверждение «Порядка голосования представителей Акционерной компании «O‘ztransgaz» в форме акционерного общества в органах управления хозяйственных обществ, в уставных фондах которых участвует компания»

 

18

Утверждение текста изменений и дополнений, вносимых в Положение «О ревизионной комиссии АК «O‘ztransgaz» (АО)»

 

19

Утверждение текста  изменений и дополнений, вносимых в Положение «О порядке финансирования строительства, приобретения и распределения жилищного фонда, возводимого или приобретаемого за счет чистой прибыли АК «O'ztransgaz»

 

20

Одобрение сделок с аффилированными лицами, которые могут быть совершены с аффилированными лицами компании в период до очередного годового общего собрания акционеров

 

Дата принятия решения Наблюдательным советом о закрытии реестра для проведения годового Общего собрания акционеров – 18.06.2016г.

Дата формирования реестра акционеров для участия на Общем собрании акционеров – 24.06.2016г.

Регистрация  акционеров, владеющих простыми акциями АК «O‘ztransgaz», будет проводиться 30 июня 2016 года с 14.30 до 14.55 часов. Просьба акционерам при себе иметь документ,  удостоверяющий личность, а  представителям акционера иметь доверенность, заверенную нотариально.

В период подготовки к проведению годового Общего собрания акционеры могут ознакомиться в АК «O‘ztransgaz» с информацией (материалами), подлежащей рассмотрению Общим собранием акционеров:

 годовой отчет Компании,

заключение ревизионной комиссии и аудиторской организации по результатам  проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год,

 сведения о кандидатах в Наблюдательный совет и Ревизионную комиссию,

 проекты  внутренних Положений в новой редакции, проекты Положений и регламентов, рекомендованных Кодексом корпоративного управления к внедрению компанией, а также проект Устава компании в новой редакции.

по адресу г.Ташкент  ул. Юсуф Хос Хожиб, 31а.  Время для ознакомления с 9-00 до 17-00 ежедневно, кроме выходных дней. Контактный телефон: 239-12-10, 239-89-59, cb@uztransgaz.uz.

 

Наблюдательный совет АК «O‘ztransgaz»